警方通報“世紀貸”“國商通控股”平臺最新進展

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【摘要】11月11日,深圳公安局南山分局對外通報了“世紀貸”平臺涉嫌非吸案、國商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新進展。

  金評媒JPM  ·  2019-11-11 15:11
警方通報“世紀貸”“國商通控股”平臺最新進展  - 金評媒
   

 金評媒消息,11月11日,深圳公安局南山分局對外通報了“世紀貸”平臺涉嫌非吸案、國商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新進展。

“世紀貸”案公告稱,經南山警方 對涉案資金進行深入調查,并與審計機構進行多次核對,發現嫌疑人吳某有為“世紀貸”平臺提供資金賬戶轉移資金,掩飾、隱瞞資金來源等行為。南山警方已與2019年11月6日對吳某以涉嫌洗錢罪依法采取刑事拘留強制措施,現羈押于南山看守所,我局將繼續加大對吳某涉嫌洗錢犯罪的調查工作。

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“國商通控股”案公告中提到,自2019年9月21日立案以來,南山警方已調取公司相關銀行賬戶流水,對公司資金流水進行全面分析,并委托審計機構對資金流向進行深度審計,進一步追查涉案資金去向。

附通報:

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